原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室

　　注：公司总股本为1,118,858,874股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

　　公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司3名董事、1名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　1、 公司在任董事11人，出席3人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事张焕杰和独立董事杨晓莉因未在北京，没有出席本次股东大会；董事周红因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会；独立董事李燕因病未出席本次股东大会；独立董事伏军因其他重要事项未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张艳钊因参加培训未出席本次股东大会；监事吕晓萍因其他重要事项未出席本次股东大会。

　　本次股东大会审议的议案全部获得通过，其中特别决议事项《关于修订〈公司章程〉的议案》获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。