结构注释北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年１１月７日以电话和书面形式发出会议通知，２００８年１１月１２日在公司会议室召开第三届董事会２００８年度第九次临时会议，应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人，董事郑热力委托董事刘晓光代为出席及表决。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

　　同意公司通过中国民生银行对公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司进行委托贷款，总额度为人民币４亿元整，期限为不超过１年（含），利率为同期同档次人行颁布的贷款基准利率，具体贷款金额和时间根据投资项目进度商定，每次贷款期限不超过１年（含１年）。

　　同意公司向建行北京分行申请办理国外保函业务，由建行北京分行向建行香港分行开出备用信用证，额度为１０００万美元，期限１年。在此条件下，公司全资子公司首创（香港）有限公司向建行香港分行申请额度为１０００万美元，期限１年的贷款。并同意授权公司总经理签署项下的相关法律文件。

　　公司第三届董事会提名刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、常维柯、潘文堂、张恒杰、杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛１１人为公司第四届董事会董事候选人，其中杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛４人为公司第四届董事会独立董事候选人，邓小丰为会计专业人士。独立董事杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛同意提名。

　　刘晓光先生：５３岁、大学，高级经济师。清华大学、北京工商大学和中国社会科学院客座教授、硕士、博士生导师。曾任北京市计划委员会总经济师、副主任。现任北京首都创业集团有限公司副董事长、总经理、首创置业股份有限公司董事局主席、ＩＮＧ北京投资有限公司董事局主席、中国企业联合会中国企业家协会常务理事、北京企业家联合会北京企业家协会副会长。

　　曹桂杰女士：５６岁、研究生、高级经济师。曾任国务院办公厅秘书局干部，中央财经领导小组办公室干部，轻工部研究室办公室副主任，轻工部政策法规司办公室主任兼法规处处长，中国轻工业发展研究中心副主任。现任北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。

　　郑热力先生：５７岁，研究生。曾任北京市北郊农场副厂长兼霍营乡党委书记、乡镇企业党委书记；北京市大发畜产总公司副总经理；北京市门头沟区常委；北京市金伟铭经济技术开发总公司总经理；现任北京首都创业集团董事。

　　常维柯先生：５３岁、大专、高级经济师。曾任北京客车四厂党委副书记，北京市客车三厂常务副厂长，北京市计划委员会长期处副处级调研员、办公室副主任，北京市腾飞科技投资开发公司总经理。现任北京首都创业集团有限公司办公室主任。

　　潘文堂先生：４３岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ＩＮＧ北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

　　张恒杰先生，４８岁，研究生学历，经济师，党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

　　程秀生先生，６４岁，国务院发展研究中心正局长级巡视员、研究员、博士生导师，国务院发展研究中心学术委员会委员，享受国务院特殊津贴专家；历任国务院发展研究中心经济综合部部长、企业研究所所长、信息中心主任；兼任中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国企业联合会、中国国有资产管理学会、中国政策研究会、中国土地研究会常务理事。

　　邓小丰女士，５４岁。曾任北京市国有资产管理局评估中心负责人 、副主任；现任北京德威评估公司负责人并兼任岳华德威评估公司法人董事长；北京注册会计师协会常务理事； 中国评估师协会理事中国评估专家委员会理事

　　傅涛，４０岁，博士，清华大学环境系水业政策研究中心主任，中国水网总编，全国工商联环境服务业商会执行副会长。先后毕业于北京大学、清华大学和哈尔滨工业大学。曾任建设部和全国住宅产业商会，担任处长、秘书长。近年来负责建设部、国家发展改革委员会、世界银行、亚洲开发银行等机构的多项环境政策和管理研究。目前是“十一五”国家专项课题污水处理绩效管理课题负责人，“十一五”国家专项课题苏锡常城市群水环境管理课题的主要负责人之一。

　　北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会２００８年度第三次临时会议于２００８年１１月１２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。监事俞昌建、李清元、洪欣参加了本次监事会会议。会议由监事会主席俞昌建先生主持。

　　俞昌建先生：５３岁、大专、高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长，北京化工总公司供销公司副总会计师，北京化工集团公司审计处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理，北京腾飞科技投资开发公司副总经理。现任北京首都创业集团有限公司财务总监、计划财务部经理。

　　我公司全资子公司首创（香港）有限公司拟向建行香港分行申请１０００万美元、期限为１年的贷款。公司为上述贷款向建行北京分行申请办理国外保函业务，由建行北京分行向建行香港分行开出备用信用证，额度为１０００万美元，期限１年。本事项经公司２００８年度第九次临时董事会审议通过。

　　首创（香港）有限公司为北京首创股份有限公司的全资子公司，于２００４年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，注册资本金为１．２亿元港币。注册地址为：香港金钟美国银行中心１６１３室。截止２００８年９月３０日的公司资产总额为２．７５亿人民币，净资产为１．２亿人民币。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额１，５９５，２９５，０００．００元，占公司最近一期经审计的净资产的比例３２．９７％；上市公司对控股子公司的担保总额５７１，２９５，０００．００元，占公司最近一期经审计的净资产的比例１１． ８１％。

　　１．登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　提名人北京首创股份有限公司董事会现就提名杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛为北京首创股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京首创股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　声明人杨豫鲁、程秀生、邓小丰、傅涛，作为北京首创股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京首创股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。